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法国农业信贷银行将支付近8亿美元,以解决2003年至2008年期间在伊朗,苏丹,缅甸和其他受制裁国家的商业交易相关费用

在此期间,美国金融监管机构称法国银行纽约分行处理的违法行为超过320亿美元通过全球分支机构从香港到巴黎的付款

根据与纽约金融服务部达成的和解协议,在苏丹,该银行的客户称达尔富尔危机“夸大了媒体”,并将新发现的苏丹石油财富作为回避美国制裁的诱因悬而未决

据监管机构称,该银行的反洗钱部门据称对此次交易开了绿灯,称其内部被称为“苏丹掉头例外” - 完全捏造

据称,在伊朗的交易中,该银行制定了书面政策,要求员工清除通过该银行纽约分行的资金来自受制裁国家的任何迹象

根据和解协议,“美元支付的方法如下:没有提到伊朗就这条指令而言,”一份内部备忘录

除了7.87亿美元的罚款外,该和解还要求法国农业信贷银行在其反洗钱部门安装显示器

其他四个美国监管和执法机构加入了和解,包括财政部和美联储

法国农业信贷银行(CréditAgricole)是欧洲第三大银行,在2000年代中期成为第11家与美国当局就洗钱控制失误达成和解的银行

该银行的法国竞争对手法国巴黎银行(BNP Paribas)于2014年以89亿美元的价格收购 - 超过法国农业信贷银行(CréditAgricole)的和解协议 - 超过了类似的违规行为

虽然大多数参与涉嫌违法行为的员工已离开银行,但和解协议要求终止一位总经理,据报道,该总经理撰写了一份题为“伊朗相关支付的特殊待遇”的2005年备忘录

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